சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகள்: TD வங்கிக்கு $9.2 மில்லியன் அபராதம்

 

பணமோசடி, பயங்கரவாதிகளுக்கு நிதியளித்தல் மற்றும் சந்தேகத்திற்கிடமான பரிவர்த்தனைகளைப் புகாரளிக்கத் தவறியதற்காக நிதிப் புலனாய்வு நிறுவனம் TD வங்கிக்கு $9.2 மில்லியன் அபராதம் விதித்தது. கனடாவின் நிதி பரிவர்த்தனைகள் மற்றும் அறிக்கைகள் பகுப்பாய்வு மையம் (ஃபின்ட்ராக்) இந்த அபராதம் விதித்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு, FINTRAC RBCக்கு $7.5 மில்லியன் மற்றும் CIBCக்கு $1.3 மில்லியன் அபராதம் விதித்தது. மார்ச் 1, 2022 முதல் மார்ச் 31, 2023 வரையிலான மதிப்பாய்வின் போது, ஐந்து மீறல்களுக்காக TD வங்கிக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

TDக்கு எதிரான அபராதம், பணமோசடி தடுப்பு இணக்கத் திட்டத்தில் நடந்துகொண்டிருக்கும் அமெரிக்க ஒழுங்குமுறை விசாரணை தொடர்பாக $450 மில்லியன் ஒதுக்கியதை வங்கி வெளிப்படுத்திய சில நாட்களுக்குப் பிறகு வந்துள்ளது.

இதற்கிடையில், அங்கீகரிக்கப்படாத செயல்பாடுகளை திறம்பட கண்காணித்து, கண்டறிந்து அறிக்கையிடுவதற்கான அதன் திட்டம் போதுமானதாக இல்லை என்றும், குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான பணிகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் TD வங்கி தெரிவித்துள்ளது.